تأسيس الشركات

تعد جريمة غسيل الأموال واحدة من الجرائم الخطرة التي يعاقب عليها القانون المحلي والدولي، تحرص كافة الدول لاتباع إجراءات صارمة للحد من هذا النوع من الجرائم، وللتعرف على الطرق المتبعة لكشف جريمة غسيل الأموال تابع المقال الآتي. الطرق المتبعة لكشف جريمة غسيل الأموال كشف جريمة غسيل الأموال يتطلب جهدًا مشتركًا من قبل السلطات المعنية بمكافحة…